BRIDGESPrüfung und Sanktionen
Prüfung und Sanktionen wen und wie wir prüfen
Wir prüfen den Kunden, den Empfänger und den Verwendungszweck jeder Zahlung. Das schützt Sie und macht die Zahlung zuverlässig.
- Vertrag und Bericht zu jeder Transaktion
- Kurs und Provision werden vor der Zahlung festgelegt
- Persönlicher Manager in Telegram und WhatsApp
- Prüfung des Empfängers vor dem Versand
Was wir prüfen
- KundeReisepass oder Unternehmensunterlagen.
- EmpfängerAbgleich mit den Sanktionslisten der UN, der EU, der USA und Großbritanniens.
- VerwendungszweckÜbereinstimmung von Rechnung, Vertrag und Warenbeschreibung.
- Herkunft der MittelBei großen Beträgen.
Was wir nicht tun
Wir führen keine Zahlungen an Personen auf Sanktionslisten und an von ihnen kontrollierte Unternehmen aus.
Wir bezahlen keine Waren, deren Handel, Einfuhr oder Ausfuhr verboten ist.
Wir führen keine anonymen Transaktionen durch.
Frage zur Prüfung?
Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer - wir erklären es Ihnen.
Fragen und Antworten
Warum wird der Empfänger geprüft?
Damit die Zahlung nicht bei der Bank des Empfängers hängen bleibt und nicht zurückkommt.