BRIDGESVerificação e sanções
Verificação e sanções quem e como verificamos
Verificamos o cliente, o destinatário e a finalidade de cada pagamento. Isto protege-o e torna o pagamento fiável.
- Contrato e relatório para cada operação
- Taxa e comissão fixadas antes do pagamento
- Gestor pessoal no Telegram e no WhatsApp
- Verificação do destinatário antes do envio
O que verificamos
- ClientePassaporte ou documentos da empresa.
- DestinatárioVerificação nas listas de sanções da ONU, da UE, dos EUA e do Reino Unido.
- FinalidadeCorrespondência entre a fatura, o contrato e a descrição da mercadoria.
- Origem dos fundosPara montantes elevados.
O que não fazemos
Não realizamos pagamentos a pessoas que constam de listas de sanções nem a empresas sob o seu controlo.
Não pagamos bens cuja circulação, importação ou exportação seja proibida.
Não realizamos operações anónimas.
Dúvida sobre a verificação?
Deixe o seu telefone - explicamos.
Perguntas e respostas
Porquê verificar o destinatário?
Para que o pagamento não fique retido no banco do destinatário nem seja devolvido.