BRIDGESVerificación y sanciones
Verificación y sanciones a quién y cómo verificamos
Verificamos al cliente, al destinatario y el concepto de cada pago. Esto le protege y hace que el pago sea fiable.
- Contrato e informe de cada operación
- Tipo de cambio y comisión fijados antes del pago
- Gestor personal en Telegram y WhatsApp
- Verificación del destinatario antes del envío
Qué verificamos
- ClientePasaporte o documentos de la empresa.
- DestinatarioVerificación en las listas de sanciones de la ONU, la UE, EE. UU. y el Reino Unido.
- ConceptoCorrespondencia entre la factura, el contrato y la descripción de la mercancía.
- Origen de los fondosPara importes elevados.
Qué no hacemos
No realizamos pagos a personas incluidas en listas de sanciones ni a empresas bajo su control.
No pagamos bienes cuya circulación, importación o exportación está prohibida.
No realizamos operaciones anónimas.
¿Alguna pregunta sobre la verificación?
Deje su teléfono y se lo explicaremos.
Preguntas y respuestas
¿Por qué verificar al destinatario?
Para que el pago no se quede retenido en el banco del destinatario ni sea devuelto.