BRIDGESالتحقق والعقوبات

التحقق والعقوبات من نتحقق منه وكيف

نتحقق من العميل والمستفيد وغرض كل دفعة. هذا يحميك ويجعل الدفعة موثوقة.

ما الذي نتحقق منه

العميلجواز السفر أو مستندات الشركة.
المستفيدالتحقق وفق قوائم العقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الغرضتطابق الفاتورة والعقد ووصف البضاعة.
مصدر الأموالللمبالغ الكبيرة.

لا ننفذ دفعات لأشخاص مدرجين في قوائم العقوبات أو لشركات خاضعة لسيطرتهم.

لا ندفع ثمن البضائع المحظور تداولها أو استيرادها أو تصديرها.

لا ننفذ عمليات مجهولة الهوية.

اترك رقم هاتفك - وسنوضح لك.

لماذا نتحقق من المستفيد؟

كي لا تعلق الدفعة في بنك المستفيد ولا ترتد.